Сегодня пятница, 10.04.2020: публикаций: 18723
Новости. Опубликовано 02.08.2019 11:53  Просмотров всего: 2878; сегодня: 6.

ООО «Экспобанк» внедрил решение “Dynamika - Финансовый мониторинг” от компании “Динамика”

ООО «Экспобанк» внедрил решение “Dynamika - Финансовый мониторинг” от компании “Динамика”

Перед банком стояла задача выбрать онлайн-решение для минимизации рисков в части противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) из нескольких вариантов решений, предлагаемых российскими и международными поставщиками. После анализа таких показателей, как срок реализации, стоимость, наполнение функционала, выбор был остановлен на решении «Dynamika - Финансовый мониторинг».

«Dynamika-Финансовый мониторинг» представляет собой рабочее место специалиста финансового мониторинга на базе программного обеспечения «Dynamika - Единое окно» (включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под номером 3346). Модуль позволяет в удобном интерфейсе отслеживать и обрабатывать подозрительные операции и проводить онлайн-контроль в соответствии с рекомендациями ЦБ РФ.

Как сообщили в пресс-службе банка, «первоочередной задачей было снижение рисков в части ПОД/ФТ, а также поиск решения, которое позволило бы увеличить скорость работы специалистов при одновременном увеличении эффективности проводимого мониторинга. Благодаря внедрению «Dynamika – финансовый мониторинг» за 4 месяца работы в банке смогли проанализировать 1350 подозрительных документов».

Как отмечает директор компании «Динамика» Олег Бессонов, «в ближайших планах у нас внедрение остальных модулей решения: хранение досье ПОД/ФТ, офлайн контроль операций клиента, транзакционный контроль (Compliance), включающий машинное обучение модели поиска подозрительных операций. В результате будет создана интегрированная система, объединяющая в себе работу всех подразделений банка, задействованных в финансовом мониторинге, что позволит свести к минимуму риски в части ПОД/ФТ».

Внедрение решения «Dynmaika – Финансовый мониторинг» в ООО «Экспобанке» заняло три месяца. С апреля решение введено в промышленную эксплуатацию.


Ньюсмейкер: Динамика. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: www.dynamika.ru
Поделиться:
Ваше мнение
Как пандемия коронавируса сейчас реально отражается на бизнесе или виде экономической деятельности которые вы ведете или которых касаетесь?
 Существенно негативно
 Скорее негативно
 Пока никак
 Скорее позитивно
 Существенно позитивно
Предложите опрос